虚假期货平台被骗了怎么办(虚假期货平台诈骗案例)

2022年10月28日虚假期货平台被骗了怎么办(虚假期货平台诈骗案例)已关闭评论 23,515

“由于被骗的事,我的老婆跟我离婚了,两个孩子也不跟我来往了。”

12月4日,在兰州市公安局内,63岁受害者李国涛(笔名)十分后悔莫及。他现在唯一的希望是,公安部门帮把被骗的钱追回。

李国涛是兰州市安宁区的一名牙科医生。2017年11月中下旬到12月,他备受诱发,在一个期货平台开展黄金理财,被骗光29余万元。一开始,他以为是本人投资失败,直至2018年5月2日才到兰州市公安局平静大队报警。

5月3日,兰州市警方对该案立案调查,并且于7月9日取得成功侦破。现阶段,兰州市警方已抓获犯罪嫌疑人34名,冻结资产30万余元。

警方侦察发觉,这一犯罪团伙根据地区代理及销售员寻找投资者,把它拉进微信聊天群、直播房间,指引其收看解读期货交易的小视频,将投资者变为期货交易投资人,并获取其金钱。

但是由于受害者人数较多,且嫌疑人更换了犯案服务平台,冻洁的30万余元中是不是带有李国涛被骗的钱尚未可知。

兰州市警方将嫌疑人押回兰州市。兰州市公安局供图

十几天挥发29万余元

2017年11月底,李国涛接到一个来源于广州的陌生电话。另一方自称为李南(笔名),问李国涛是不是炒股票。得到肯定的回答后,李南开始向李国涛推荐一个互联网期货交易平台,称在平台上开展黄金理财,盈利更强。“另一方跟我说手里有多少钱,我说是30万,他就说现货黄金迅速能够翻番。”

李国涛是有着十多年经验的炒股高手,但从未项目投资过黄金理财,最初并不敢相信李南得话。二人语音通话十几次后,李南见李国涛并未下手,便邀请他添加一个微信聊天群,发给他一个连接,里面有“教师”直播间解读理财知识。“他说道让我先看一下,不用着急买。”

李国涛还记得,那时候直播间里的“教师”说,现在股市低迷,假如买黄金首饰,一个晚上能翻几倍。群内也有很多粉丝们不断关注点赞、直播刷礼物,谢谢老师带他们挣大钱。

李国涛说,“有时,教师会到直播时问一些网友,是否帮他们本钱翻番了,是的话点一个6。随后对方就确实点6。我就感觉,这个事情仿佛是真。”

慢慢被劝服的李国涛依照李南的引导,在一个全外文平台上充了值,开展黄金理财。大概半个月的时间,他分三次在网站在线充值29余万元。

具体买入卖出时间及总数,也全由李南来定。李国涛说,李南常常对他说,市场行情马上就要大涨了,赶快买。英语网站自己又不明白,在线充值、买进、售出全是李南根据QQ远程操作实际操作。“他说道买多少手,就买多少手。”

那段日子,李国涛像疯了一样,每天晚上顾不得吃饭睡觉,只知道盯住电脑看。但是他从没见过账户里的资金提升,钱反倒一点一点没有了。

兰州市警方在审问嫌疑人。兰州市公安局供图

据之后兰州市警方查询李国涛资金流水,在两三周的时间里,它的29余万元仅剩1800元。“我也问李南咋回事。他说道市场行情难题,他也不行,下次再赚回来。可事实上从未赚过。”李国涛说。

但李国涛并没有察觉自己上当受骗,反而是觉得投资失败。直至2018年5月,他经公安民警提示才意识到很有可能上当了,到兰州市公安局平静大队报警。

诈骗套路:增粉、固粉、转粉

李国涛报警时,间距资产挥发已经有快大半年。那时候,李南以及精英团队所属的期货黄金公司已经散伙,约一半的原团队人员团体进军另一家证券公司——哄抬石油的广州市浦鑫投资管理有限责任公司(下称“广州市浦鑫”)。

沿着李南这一条案件线索,7月9日,兰州市警方将广州市浦鑫犯罪团伙抓捕。警方调查发现,广州市浦鑫仅仅网络投资平台徽创股票操盘的一个地区代理,专业邀人参加原油期货投资,骗财。而广州市浦鑫选择总体目标、猎捕总体目标的方式,与之前让李国涛上当受骗的黄金投资公司极其类似。

据参加审理案件的平静大队刑侦队指导员张建军详细介绍,在广州浦鑫,李南这种一线销售员承担寻找李国涛这种投资者,并将他们拉进微信聊天群,别名“增粉”。

一开始,群内会出现“教师”解读股票基础知识,同时有网络水军附合,提升老师的真实度。与此同时,受害者还会被正确引导进到平台方直播间,听“教师”授课。假如投资者坚信“教师”,想要跟随投资股票,往往会被拉进新群,这叫“固粉”。

在新群中,“教师”就会慢慢变化投资者的投资方法,引导他们投资期货,实施诈骗。这叫“转粉”。

兰州市警方在高铁上审问嫌疑人。兰州市公安局供图

为了达到以上实际效果,徽创股票操盘还建立了“台本”。例如,第一周“增粉”时,销售员要重点开展股市大盘剖析,强烈推荐龙头股票赢得信任,并摸透受害者资金情况;第二周再次强烈推荐龙头股票的前提下,要告知受害者学好多元化投资;到“转粉”环节,则需要正确引导受害者卖出个股,以供好期货交易的资金。

微信群聊的聊天还会设定销售话术。例如晚7点,网络水军要开始提问,“为啥买的股票总是一买就跌,一卖就涨?”另一个网络水军会回应“有感同身受”。以后便有“教师”出去解决问题以显示自己的专业能力,最后获得信赖。

兰州市警方查清,一线销售员每“增粉”一名投资者可获得5元盈利。假如投资者“转粉”取得成功,项目投资选购石油或期货黄金,销售员而能得到诈骗金额12%-15%不等的抽成。例如李南,从李国涛投资黄金的29余万元中,他得到抽成4万余元。

骗领巨额服务费

兰州市警方调查发现,在所有诈骗团伙构架中,徽创股票操盘处在最顶尖,承担提供虚假原油投资服务平台。

广州市浦鑫哄骗来的英文受害者在虚报软件上在线充值后,资产直接进了与徽创股票操盘合作的第三方支付企业。

为了能生产制造受害者资产正在进行原油投资的假象,徽创股票操盘还聘请了一家配资平台帮助。徽创股票操盘让配资平台为受害者设立一个石油投资账户,资金由配资平台自己出。在这个过程中,项目投资造成的盈利或亏本都由受害者担负,配资平台则趁机收巨额服务费。

“诈骗团伙收取的石油交易费用一般是正常的手续费的100倍以上。那样,受害者账目上的钱便会一点一点被吞掉。”张建军说,也正是因而,微信群聊的“教师”会要求受害者开展短线投资,数次、反复地买入、售出,提升买卖次数。

被吞掉的高额服务费,就是诈骗团伙的利润。张建军说,警方发觉受害者的被吞掉的手续费中大约是80%被返还给广州市浦鑫这种代办公司,并无一部分进到徽创股票操盘老板的个人帐户。

 

虚假期货平台被骗了怎么办(虚假期货平台诈骗案例)
 

兰州市警方扣留的电脑等无主物。兰州市公安局供图

“过程中,进到第三方支付企业的钱会被灵便配制。假如受害者半途要求将账户余额退钱,也是可以的。这便更具欺骗性,让受害者误以为在正常项目投资。”张建军说。

为打马虎眼,第三方支付公司分配骗领的钱财时,会的钱先转到一个更多的资金池。张建军说,“这就好比一杯水放入一桶装水,后再舀出来,就难以分辨哪部分资金究竟来源于哪名受害者。”

据兰州市警方调研,在本案中目前有20名受害者确定被该团伙诈骗,无一人真真正正得到赢利。在其中,有一名受害者在期货原油中投入了60万余元,仅服务费却被扣除了20万余元,“最终账户上也有13万,此外27万是投资亏的。”张建军告诉新京报记者。

但张建军觉得,李国涛项目投资期货黄金被骗的经历不一定与徽创股票操盘的手法同样。截止到投稿时,警方并未查清以前黄金理财的操作方式。

据张建军详细介绍,现阶段,兰州市警方已抓捕此案嫌疑人34名,也有4名犯罪嫌疑人在逃。在逃人员包含2名外逃柬埔寨的徽创股票操盘老总,一名配出资方老总、一名广州市浦鑫业务流程小组长。

此外,兰州市警方已冻洁广州市浦鑫资产30多万元,并查清徽创股票操盘合作的第三方支付平台上存在上百万元现金流。

  • 本文由 发表于 2022年10月28日