检方表示，金融领域监管效能需要进一步提升，对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用，以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。
检方表示，金融领域法律供给需进一步增强，监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势，但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示，针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。
麻豆传煤APP网页入口大全下载白皮书指出，某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延，境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示，随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大，一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式，逃避刑事打击和侦查。
黑灰产业链卷入金融从业人员，掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中，金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金，为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务，甚至接盘被操纵的股票。
白皮书显示，有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条，进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等，加大了犯罪识别难度，并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。
网友评论更多
42 图木舒克w
「央视新闻」早啊！新闻来了〔2023.09.01〕🤛🤜
2025-06-22 07:40:54 推荐
187****4411 回复 184****8309 ：「十点读书」老了才明白，儿女孝不孝顺，看的不是你有没有钱，而是这一点🤝 来自五家渠
187****8554 回复 184****5637 ：曾要求姜萍再次答题？阿里达摩院：没这回事！🤞 来自北屯
157****8330 ：按最下面的历史版本🤟🤦 来自铁门关
10 双河339
卸任7年后，主动交代问题的市政协原主席被逮捕🤰🤱
2025-06-24 11:17:57 推荐
永久VIP ：【央广时评·法治网事①】以法护网 护的是亿万网民的合法权益🤲 来自可克达拉
158****6185 ：【法治网事】最高法：“三步走”逐步把线下审理搬到线上🤳 来自昆玉
158****3114 回复 666🤴 ：突发！以总理住所被围，现场发生冲突🤵 来自胡杨河
55 石家庄kx
北方局部高温，上海入梅，今年夏天会更热吗？🤶🤷
2025-06-22 04:17:47 不推荐
唐山gu ：外交部宣布：他将访华🤸
186****8960 回复 159****6746 ：上海警方：9号线合川路站发生持刀伤人案件，3人受伤，嫌疑人已被抓获🤹